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警惕！发生在我们身边的电信诈骗（三）
你是否遇到过陌生人致电给你，
要你办理贷款并发来“未知名”的链接
你是否遇到过自称“淘宝客服”，
说需要退款且发来“奇怪”的退款链接
你是否遇到过陌生微友，
要教你投资理财
你是否......
没错，以上都属于电信诈骗套路，
今天，小编带你看看发生在我们身边的真实电信诈骗案例，
希望能给你敲响警钟！
谢某平、熊某香、杨某砖、罗某帮助信息网络犯罪活动一案
【基本事实】
2020年2月10日，受害人鲍某仙在手机上看电子小说时,加入一个“财神”和“恒彩”网理财买彩票,并注册成为会员。然后添加了一个“司马导师”的微信,微信号：sima33210。对方介绍理财产品,并称投资购买产品获利本金的 20%至 30%，按对方的要求鲍某仙进入该网址,注册成功之后对方给鲍某仙 2000元试玩购彩票获利 700余元。在高额利益的诱惑下,受害人通过手机银行给“司马导师”发来的30多个银行卡陆续充值5980000余元,其中包括本案被告人谢某平,熊某香、杨某砖等人的银行卡,发现被骗后，受害人鲍某仙向循化县公安局报案。
2020年5月份,被告人杨某砖分别在广东省某市中国建设银行、中国工商银行、中国银行、中国农业银行各办理了一张银行卡并开通了U盾,将四张银行卡贩卖给杨某振,从中获利 6000元。同年 10月杨某砖又在中国邮政储蓄银行、兴业银行、东莞银行办理了三张银行卡并开通了U盾后,将银行卡贩卖给卢某优,从中获利 1500元。5月22日,受害人鲍某仙向杨某砖办理的中国建设银行卡转款 100000元,因杨某砖办理的该银行卡无法取款，5月25 日杨某砖在广西省某市将卡里的 119000余元取现后交给杨某振介绍的一男子，并将银行卡按杨某振授意注销,杨某砖从中获利 2000元。被告人杨某砖在明知自己的银行卡被他人用于实施犯罪行为的情况下,按照指示一次性办理多张银行卡,并设置统一密码、开通U盾、绑定手机卡后出卖给杨某振、卢某优,为犯罪分子实施犯罪进行支付结算提供帮助,其提供的银行卡支付结算金额达一百万余元,同时配合他人帮助解卡,从中获利,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。
2020年8月份左右,被告人谢某平在江西省某市中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、江西银行、中国邮政储蓄银行办理了六张银行卡并开通了U盾后,将银行卡贩卖给了黄某。8月19日受害人鲍某仙向谢某平办理的中国工商银行卡转款900000 元。同日，鲍某仙转入该卡的 900000元被转至杨某耿账户中。8月21日受害人鲍某仙再次向谢某平办理的中国工商银行卡转款 950000元,同日,该笔950000元被转至杨某耿和张某从账户中。9月1日谢某平接到黄某电话后到某市将银行卡注销。被告人谢某平在明知自己的银行卡被他人用于实施犯罪的情况下,为了以不法手段提高自己的信用额度,仍然按照他人指示以一次性办理三张银行卡,并办理U盾设置统一密码、绑定新手机号的异常方式,分两次共计六张银行卡给他人,为犯罪分子实施犯罪进行支付结算提供了帮助,并配合注销银行卡,受害人鲍某仙向其提供的银行卡转账金额达一百八十五万元,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。
2020 年8月份,被告人罗某为了办理信用卡,提高信用额度在明知他人可能在实施犯罪行为的情形下,与其母亲暨被告人熊某香联系,用其母亲的身份证办理银行卡向他人出售,被告人熊某香在罗某的带领下分别在江西省某市中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行办理了四张银行卡,并设置统一密码、开通U盾、绑定手机卡，将银行卡和手机卡一并贩卖给了周某,从中熊某香获利3130 元。8月20日受害人鲍某仙向熊某香办理的中国工商银行卡转款 1000000元。被告人罗某、熊某香在明知提供的银行卡被他人用于实施犯罪活动的情况下,仍然按照他人指示以异常方式办理银行卡交付他人使用,为犯罪分子实施犯罪进行支付结算提供帮助,受害人鲍某仙向熊某香提供的银行卡转账金额达一百万元,被告人熊某香和罗某的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。
【裁判结果】
循化县人民法院认为，被告人谢某平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2000元；被告人熊某香犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处期徒刑十个月,并处罚金3000元；被告人杨某砖犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年,并处罚金2000元；被告人罗某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年,并处罚金2000元。宣判后，被告人未上诉，检察院未抗诉，本案判决已发生法律效力。
【法官后语】
君子爱财取之有道，天下没有免费的午餐，希望广大群众在面对各种暴利诱惑时保持清醒的头脑，不随意为金钱所动，三思后行，让自己远离诈骗犯的陷阱，发现诈骗线索多留神，有困惑有疑问及时向公安部门咨询反映。
温馨提示
诈骗手法千变万化，
但万变不离其宗。
要牢记“三不一多”原则：
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转账汇款多核实
