ssi行业制裁指的是什么呢，一起来了解一下吧。
行业制裁SSI指的是选择性禁止特定交易：
1、SSI中列出的特定俄罗斯实体和个人；
2、针对性限制与委内瑞拉政府的交易；
3、由SSI持有50%及以上股权的实体也被视为SSI。
以上就是小编今天的分享了，希望可以帮助到大家。
美国对外制裁的基本法律逻辑
一. 美国主要是基于清单确定制裁对象
美国主要是以清单列举的方式划定制裁对象，常见的制裁清单包括：
（1）SDN清单（Specially Designated Nationals and Blocked Persons List，即特别指定国民清单）；
（2）CAPTA清单（List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions，即代理行通汇账户清单）；
（3）SSI清单（Sectoral Sanctions Identifications List，即行业制裁识别清单）；
（4）NS-MBS 清单（Non-SDN Menu-Based Sanctions List，即菜单式制裁名单）；
（5）SWIFT清单；
（6）EL清单（Entity List, 即实体清单）；
（7）DPL清单（Denied Persons List，即拒绝往来名单）。
二. 制裁措施首先约束美国人，以及与美国具有连接点的交易
美国对外制裁最直接目的是切断美国与被制裁对象之间的经济联系，所以美国发动的措施都具有初级制裁（Primary Sanction）效果，这是美国最传统、原始的制裁形式。
初级制裁首先约束的是美国人，包括本国自然人和实体及本国自然人和实体控制的境外组织。另外，由于美国制裁具有长臂管辖特性，外国人如与被制裁对象进行特定的重大交易（Significant Transaction），且该交易具有美国连接点（US nexus），如有美国人参与、货源地是美国、交易发生地在美国、使用美国的金融支付系统、使用美元结算、实质是帮助美国人规避制裁措施等，该外国人同样会受到初级制裁。
“重大交易”主要依据以下因素判断：(1) 交易的规模、数量以及频率；(2) 交易的性质，包括交易的种类、复杂程度和商业目的；(3) 管理层意识的程度以及交易是否构成固定行为模式的一部分；(4) 交易与被冻结人（Blocked Persons）间的联系；(5) 交易对成文法目标的影响；(6) 交易是否涉及欺诈性事件；以及(7) 美国财政部在个案基础上认为相关的其他因素。
三. 如附带次级制裁，直接约束外国人
次级制裁（Secondary Sanction）直接约束外国人，直接将与美国没有连接点的第三国实体与个人纳入制裁对象。外国人与附带次级制裁的对象进行特定的、被禁止的交易（Specified and Prohibited Transaction），即使该笔交易不存在美国连接点，也会被连带制裁。
四. 有些制裁清单具有穿透效果
美国对个别制裁清单（主要是SDN清单和SSI清单）实行穿透式管理，清单中的实体或个人直接或间接持股50%以上企业，即使不在清单内，也默认被列入制裁清单中，即“50%原则”。
五. 自然人被制裁，与其任职的公司交易可能受影响
如美国将自然人列入制裁名单，则与该自然人任职的公司交易也将受影响，尤其是当该自然人居于控股地位时。另外，由于美国大多数制裁令都对“实质性帮助”行为加以禁止，加上制裁的任意裁量空间较大，即使该自然人任职的公司不在制裁清单中，公司也有可能被认定为自然人的代理人，协助该自然人逃避制裁，最终被连带制裁。
六. 出口管制措施
出口管制制裁具有较强的属物管辖特征。尤其是美国BIS近期发布的出口管制措施，针对的是俄罗斯全境，凡是向俄罗斯进出口的特定种类的产品，美国因素达到特定比例时，不论交易主体是谁，均需依据《出口管制条例》（Export Administration Regulation, 简称“EAR”）走许可程序，且许可标准原则上是拒绝（policy of denial）。
